Tag: Operação Carbono Oculto

27 de novembro de 2025 0

Operação Poço de Lobato: Receita Federal e órgãos parceiros desarticulam esquema bilionário ligado à Operação Carbono Oculto

Por Redação Em Notícia

Grupo alvo figura como maior devedor contumaz do País, com débitos superiores a R$ 26 bilhões A Receita Federal, em…

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16 de outubro de 2025 0

OPERAÇÃO ALQUIMIA: Receita Federal e órgãos parceiros atuam para rastrear origem do metanol em bebidas alcoólicas

Por Redação Em Notícia

Desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, a operação mobiliza uma força-tarefa nacional para a coleta de amostras e elementos…

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8 de outubro de 2025 0

Postos de Combustíveis da Região de Campinas têm sócios investigados na Operação Carbono Oculto

Por Redação Em Notícia

Levantamento cruza dados da ANP com apurações do Gaeco e Ministério Público de SP, revelando que nove estabelecimentos estão ligados…

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25 de setembro de 2025 0

Receita Federal e órgãos parceiros ampliam combate a organização criminosa que atua no setor de combustíveis

Por Redação Em Notícia

Novos alvos têm ligação com investigados da “Operação Carbono Oculto” e são suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial…

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3 de setembro de 2025 0

Lavagem de dinheiro e PCC: O planejamento e a integração institucional no combate ao crime organizado

Por Redação Em Notícia

Um dos grandes desafios do Brasil é conseguir alinhar esforços entre as diferentes esferas de governo – municipal, estadual e…

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28 de agosto de 2025 0

Receita Federal combate sonegação, lavagem de dinheiro e outras fraudes no setor de combustíveis, além de infiltração no sistema financeiro pelo PCC

Por Redação Em Notícia

Cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Fintech atuava como…

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